среда, 30 мая 2018 г.

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Малайзийский ринггит.
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Golpe do PNB: o CBI prende o ex-chefe da filial do banco Brady House.
Arquive a foto de uma filial de Mumbai do banco nacional de Punjab. Foto: (Reuters)
O Escritório Central de Investigação prendeu um oficial do posto de gerente geral do Banco Nacional de Punjab no suposto golpe de 11.400 milhões de rupias, disseram autoridades.
Rajesh Jindal, postado na sede do banco em Nova Délhi, foi preso em conexão com a fraude envolvendo os joalheiros bilionários Nirav Modi e seu tio Mehul Choksi, disseram autoridades.
Rajesh Jindal, que foi chefe da Brady House, filial de Mumbai do banco em 2009-11, foi detido na noite de ontem (20 de fevereiro), disseram autoridades.
Alega-se que a emissão de Cartas de Compromisso (LOUs) para empresas do grupo Nirav Modi sem limites sancionados começou durante o seu mandato.
Rajesh Jindal é atualmente destacado como GM, Credit, PNB Head Office na capital nacional.
Na terça-feira, o CBI fez uma série de prisões de funcionários do Gitanjali Group e do Firestar International Group.
Vipul Ambani, Presidente de Finanças do grupo Firestar International; Arjun Patil, executivo sênior do grupo Firestar; Kapil Khandelwal, CFO, grupo Nakshatra e grupo Gitanjali; Niten Shahi, gerente do grupo Gitanjali e Kavita Mankikar, signatário autorizado de três empresas acusadas - Diamond R EUA, Stellar Diamond, Solar Exports - foram presos ontem.
Além disso, três oficiais da sucursal MCB Brady House da PNB em Mumbai, que foram presos na segunda-feira, foram ontem enviados à custódia da polícia até 3 de março. Eles são Bechhu Tiwari, diretor-chefe encarregado do departamento de Forex; Yashwant Joshi, Scale II, gerente do departamento de Forex; e Praful Sawant, Scale I Officer Export.
O CBI já prendeu cinco funcionários do Banco Nacional de Punjab, incluindo Gokulnath Shetty, um ex-vice-gerente e Manoj Kharat, operador de janela única.
O CBI registrou dois casos na fraude envolvendo o bilionário Nirav Modi e Mehul Choksi. Estes dizem respeito à emissão fraudulenta de 150 cartas de compromisso (LoU) (uma espécie de garantia bancária) no valor de Rs 6,498 crore e 143 LoUs no valor de Rs 4,886 crore. A Diretoria de Execução também registrou dois casos separados para investigar as alegações de lavagem de dinheiro contra Choksi e Modi.
O golpe começou em 2011 e foi detectado na terceira semana de janeiro deste ano.

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Esta é uma interessante coleção de golpes de um fórum em LowYat-Stopscam007.
Ele destacou alguns golpes comuns que estão constantemente vitimando os inocentes por aí, mas você pode ter certeza de que estes são apenas a ponta do iceberg. Alguns "legítimos" & # 8217; esquemas de pirâmide podem ser listados na Bolsa de Valores de Kuala Lumpur, então o que você diz sobre isso?
De qualquer forma, se você acha que gostaria de proteger o dinheiro em sua carteira e evitar que esse ringgit suado se evapore em esquemas como esses, a seguinte compilação da Stopscam007 será uma boa leitura.
1) The Cafe Scams & # 8211; Ilha Red Cafe & amp; Stevens Corner (estranho, ambos em Pandan Indah) & # 8211; O Island Red Cafe coleta membros de RM6.000 cada e prometeu 5% de retorno todo mês e até mesmo lhe dá um nome no ROC como acionista, mas qual é o ponto em que eles fogem? Stevens Corner, o famoso café indiano, segue devido à queda de negócios desde a sua renovação. Eles cobram RM3, 000 por membro e prometem o retorno mensal de RM150 e planejam abrir um café de fanchis chamado StevensTeaGarden. Alguém mencionou que eles vão fazer você assinar um acordo que lhes dê os direitos de não lhe pagar nada no futuro. Se você realmente deseja participar, peça uma cópia do acordo e consulte o seu advogado ANTES de pagá-lo. Aposto que você não receberá uma cópia. Ambos coletam dinheiro de novos membros com esquemas de recrutamento de MLM e pagam os antigos membros como Sunshine Empire. Você nunca sabe quando eles vão fugir.
2) Sunshine Empire & # 8211; Esta empresa licenciada e legal tem um escritório impressionante no nível térreo do prédio KUB ao longo de Jalan Yap Kwan Seng, perto do Banco Público de Menara e do Edifício AmBank. Eles também têm um escritório de showroom ao nível do solo no prédio ao lado. Há 2 ou 3 meses, o Straits Times de Cingapura e o The Paper publicaram grandes notícias lembrando seus funcionários de serem cuidadosos e NÃO acreditar neles. Espero que alguém possa colocar o link ou google para ele. (Como esperado, eles pararam de pagar os membros agora e todos os investidores perderam seu dinheiro).
Alguém abaixo colocou um link para as notícias de Singapura. Na verdade, há mais do que isso. Embora Cingapura esteja investigando-os, eles não pararam seus negócios porque o negócio é legal e até agora, nenhum cingapuriano não conseguiu receber suas comissões como prometido. Assim, o governo não pode detê-los ainda.
A notícia publicada que o fundador, diretor e presidente do grupo é alguém chamado James Phang, mas ele não é o proprietário. Não é tão estranho assim? No final do jogo, James Phang pode simplesmente desaparecer da Companhia facilmente e alegou que ele estava apenas "empregado". Esse truque sempre acontecia em empresas fraudulentas.
Agora, a empresa parou de pagar comissões e interesses aos membros com a desculpa de que o governo de Cingapura congelou sua conta bancária enquanto estava sob investigação. Você acha que o chefe deles será tão estúpido para manter muito dinheiro no banco para ser congelado? Eles são todos transferidos. É apenas uma desculpa para não pagar de volta aos membros e membros que pagam apenas pontos de e-bonus-points & # 8221; que é sem dinheiro. Se eles desejam converter em dinheiro, eles têm que recrutar novos membros para pagar em dinheiro e o recrutador menos para fora do montante. Então as vítimas agem como Vampiros e "forçadas". para vitimar outras vítimas, se quiserem obter o seu dinheiro de volta. E suas vítimas mais tarde se transformarão em vampiros e o esquema continuará ... & # 8230;
3) MOBILEWALLET & # 8211; Esta empresa pertence a 2 jovens, Stanley & amp; O escritório de Rey Gan, no Queens Avenue Park, acumulou vários milhões nos últimos dois anos. Reivindicou que eles amarraram com Telekoms, pagamento de Utility Board como Water & amp; Contas de eletricidade, até o Maybank foi enganado por eles. Publicidade Outdoors em todos os lugares. Eles pararam de pagar de volta seus membros há alguns meses e os membros não podem fazer nada porque eles são feitos para assinar um acordo sem saber que eles têm a reclamações se a empresa parou de pagá-los por alterar os termos e políticas.
4) Empresas de água & # 8211; Produtos de água oxigenada e alcalina & # 8211; Alguns destes são água engarrafada e alguns são filtros ou equipamentos que reivindicaram o truque. Uma das empresas mais conhecidas que vendeu & # 8220; oxigénio & # 8221; a água é SITO (supostamente para representar a Selangor International Trading Organisation e alegou que o Governo do Estado de Selangor possuía alguma participação nela). A pessoa chave e fundador é um Dato Robert Ong de Rawang, mas seu nome não está mais no negócio agora. Seus produtos são vendidos por RM2 a RM3 para uma garrafa de 350ml e agora se concentram principalmente no mercado indiano. Seus mercados chinês e malaio estão longe há um ano ou dois anos. Seus clientes são levados a acreditar que sua água tem mais oxigênio e é capaz de produzir efeitos miraculosos para o corpo. A água é H2O, como colocar mais O nisso? Alguém sabe quanto oxigênio nós respiramos em nosso corpo todos os dias no FOC? A notícia mais recente é que esta empresa SITO vai criar um novo rótulo para o mercado sob uma nova empresa, já que o nome SITO já foi ruim. Alguém informou que esta empresa está devendo muito dinheiro (devido a reembolsos) para ex-estoquistas, mas apenas se recusam a pagá-los.
(Últimas notícias, SITO mudou para outro lugar e seu negócio de MLM fechou, mas planejando começar de novo com um nome diferente, cuidado!)
Produtos Alcalinos & # 8211; Alguém pode explicar como isso pode funcionar para o corpo? O estômago gástrico líquido é tão ácido que a água de qualquer pH que passa por ele não fará qualquer diferença.
5) Car Fuel Booster & # 8211; K-Link, o famoso golpe MLM Company que vendeu o footkatch TAKARA, mais tarde o "cock ring" & # 8221; e cartão de energia lançou as pílulas de salvamento de patrulha no ano passado. Ficou tão quente que até as mercearias estão vendendo para eles. Recentemente, muitos desses carros que usaram as pílulas estão correndo para as oficinas para limpar o resíduo. Poucos meses atrás, outra empresa MLM lançou um gadget impulsionador de combustível, alegou que economiza até 20% de combustível, que é anexado ao isqueiro. Começou bem usando o plano binário, mas os empresários começam a desaparecer agora e a maioria dos usuários não o considera eficaz.
6) Produtos de Perfumaria (por exemplo, Lampe Berger & amp; Bel Air) (mais detalhes mais tarde). Lampe Berger não está tão quente agora nos países vizinhos, mas ainda há novas vítimas todos os meses na Malásia. Deve agradecer àqueles que contribuíram e mantiveram o fio vivo aqui em Kopitiam. Bel-Air fecharam na Malásia. LB é quase zero em Cingapura. Este produto de perfumaria da França com mais de 100 anos de história é apenas frascos e fragrâncias (confira o site da fábrica), mas a empresa os comercializa na Ásia alegou & # 8220; aromatheraphy & # 8221; produtos. A TVB de Hong Kong transmitiu um programa que expunha o seu esquema, mas os seus membros alegaram que a TVB da HK já se tinha desculpado por eles. Note-se que a maior força em um golpe de MLM é que seus membros vão sair para mentir, a fim de defender a sua empresa. O motivo é simples; esses membros temem que não possam recuperar seu dinheiro se a empresa entrar em colapso. Sabendo que os produtos da Lampe Berger estão se movendo lentamente, eles acrescentam uma linha de produtos para o cuidado da pele chamada Estebel, também conhecida por ter mais de 100 anos de história na França (dificilmente mais recém-chegados chineses, eles estão usando os malaios na Malásia)
7) Produtos energéticos (por exemplo, pingentes de pedra, pulseiras, colchões e travesseiros). Eles usam todos os tipos de truques e demonstrações para fazer você acreditar neles. Eles farão alguns truques e demonstrações para provar que esses produtos realmente produzem energia, MAS há algum truque em sua demonstração? Então, se realmente produz energia? é bom ou forte o suficiente para ajudar o corpo? O efeito é na verdade PLACEBO que eu vou elaborar em um novo tópico em breve (mais detalhes depois)
8) Produtos de alta tecnologia (nomes como biotecnologia, nanotecnologia, que demandaram milhões de dólares em pesquisa, como Bio-Young e XKL há alguns anos atrás). A maioria deles reivindicará um professor por trás deles (mesmo com nome e imagem de uma pessoa) ou usou palavras como "EUA". formula & # 8221 ;, & # 8220; Tecnologia Alemã & # 8221; ou "Nanotecnologia" # 8221; e sem mais detalhes (mais detalhes depois). Se você pedir mais detalhes, como o endereço do professor ou da fábrica, a resposta será "segredos comerciais".
9) Esquemas de Investimento & # 8211; SWISSCASH é o rei de todos. O Swisscash está quase no fim agora, mas há muitos similares e menores que ainda estão ativos. (Agora, está fechado ou parou de pagar de volta aos membros)
10) GoldQuest & # 8211; Esta empresa que alegou ser baseada em HK começou com algumas moedas banhadas a ouro sem valor, que são vendidas por mais de RM2.000, tendo vários nomes e produtos alterados várias vezes. QuestVacation, QuestNet, etc. Eles têm vários escritórios na Amcorp Mall, PJ e sua pessoa-chave (na verdade, o proprietário), um indiano malaio foi preso no ano passado na Indonésia por ter se envolvido em um grande esquema de filipinas. A maioria de seus escritórios no exterior está fechada ou inativa, mas seu negócio na Malásia ainda é quente, com alguns equipamentos de energia. produtos (alguém pode, por favor, fornecer um link que mostrasse a notícia de que seu chefe estava envolvido em uma grande fraude nas Filipinas e foi preso no ano passado?)
11) numerologia & amp; Fortuna dizendo "# 8211; Uma empresa chamada Visiber está usando o MLM para vender aulas de adivinhação usando seu aniversário com base na adivinhação da numerologia. Os prospectos serão informados de que precisam comprar um determinado número & # 8221; entre 1 a 9 na forma de pingentes ou pulseiras feitas de aço inoxidável e vendidos de RM600 a RM20.000. Clientes, ou melhor, vítimas são, em sua maioria, mulheres de áreas rurais. Muito quente em Penang agora e uma série de empresas spin-off começaram.
12) MJ-Life & # 8211; Este impulso da empresa de um fundo muito grande com muitos muitos anos da história que não é verdadeiro. Seu pessoal ou associados podem estar no mercado por muito tempo, mas nada a ver com o MLM lançado recentemente. Por que eu considero um golpe ou ruim? Novos membros são instruídos a pagar uma quantia em dinheiro (até RM1000) e você não ganha NADA por isso. Você só tem uma associação que lhe dá direito a desfrutar de todos os tipos de descontos e preços especiais quando você faz check-ups médicos em seus centros. Eles alegarão que todos os check-ups custam mais se forem feitos em outro lugar. Não é verdade. Somente os ingênuos e novatos nos check-ups médicos serão vítimas deles. A maioria dos membros que pagaram o dinheiro acabou com nada.
13) Scams Venture Seaweed & # 8211; 1 empresa desse tipo está localizada em Taman Maluri, Cheras. Eles vão pedir-lhe para investir alguns milhares de ringgits para o seu empreendimento de cultivo de algas no leste da Malásia e você tem retornos garantidos. Para ganhar ainda mais sua confiança, eles lhe dirão que seu dinheiro de investimento é garantido por & # 8220; seguro & # 8221; ou trustes de unidade & # 8220; & # 8221; & amp; "Fiduciários & # 8220; & # 8221 ;. Quando você pedir mais documentos para provar, eles darão todo o tipo de desculpas ou apenas ignorá-lo, porque eles sabem que não podem pegá-lo. Esse golpe de algas marinhas é um dos mais quentes agora, avise todos os seus amigos sobre isso antes que eles sejam vitimizados.
14) MXM (anteriormente MGM) & # 8211; Este é um golpe mestre entre o grupo mais jovem, muito bem sucedido 2 ou 3 anos atrás, mas desde que se mudou para o seu grande escritório de 10 andares em Phileo Damansara e mudou o nome para MXM, o negócio caiu. Eles coletam membros RM3.000 a RM4.000 com pagamento mensal de cartão de crédito fácil e em troca você recebe um seguro de benefícios hospitalares da Pacific Insurance, valendo apenas algumas centenas de RMs, juntamente com alguns exames médicos que você não precisa fazer. de sua empresa associada Pathlab. Também fala sobre fitness, estilo de vida besteira que é tudo inútil.
15) Gano Excel & # 8211; Esta empresa do norte, um imitador da DXN vendendo cápsulas Lingzhi, criou uma nova empresa chamada Gano iTouch para trocar dinheiro na internet, como a e-Cosway, depois que sua empresa entrou no ralo desde os últimos dois anos, vendendo Linzhi e alguns valor de pingentes de energia e aparelhos de água alcalina. Eles fornecem transporte gratuito todos os finais de semana da KL para visitar o escritório da Alor Star.
16) NuLife (HK) & # 8211; Esta empresa começou por alguns HK pessoas tem sido na Malásia há mais de 10 anos, mas eles fracassaram em HK e Malásia devido a má gestão e um golpe de produto fazendo uso de um americano processado chamado Dr. Jeffrey Bland, considerado culpado de produtos falsos alegação. Desde que este caso nos Estados Unidos vazou e muitos malaios descobriram que o verdadeiro chefe em HK é um Steven Tang (ele enganou muitos malaios em outro esquema há cerca de 20 anos), o negócio deles caiu todo o caminho. Agora eles alegam que os parceiros da Malásia os enganaram e começaram uma nova empresa na Malásia. Cuidado, esta nova empresa vai sair com alguma idéia de esquema de investimento que fará com que muitos percam seu dinheiro.
17) Criação de peixes de Aruanã, Oora da Alemanha, Biocombustível (Kompleks Maluri) etc & # 8211; Estes são alguns golpes mais recentes. O empreendimento de peixe Aruanã pede que você invista algum dinheiro e lhe dê um retorno fixo. O biocombustível lhe dirá suas conexões com a Indonésia (assim como o Sunshine Empire antes de usar Taiwan) & amp; Oora da Alemanha (eu nunca confio naqueles alemães cruéis) que comercializam alguns bio-chips e um gadget que pretende dar energia e efeitos terapêuticos de acupuntura, tai-chi, yoga, etc., dependendo de como você configura o gadget de brinquedo, use-o em seu corpo e você terá o efeito mais tarde. Eles não podiam explicar ou fornecer qualquer demonstração para provar sua eficácia. Apenas médicos e jornais afirmam que eu nunca confiarei. O efeito de saúde é na verdade o PLACEBO, que vou elaborar em um segmento diferente.
Por último, mas não menos importante, obrigado por ler até o final e espero que você possa voltar para mais detalhes e atualizações ou ajudar a contribuir para que eu atualize. Espero receber informações de quaisquer golpes para que eu possa compartilhá-los aqui para proteger os outros. Embora a maioria dos acima mencionados sejam comercializados através de venda direta ou esquemas de MLM, em breve vou adicionar scams não-MLM. Por favor contribua.
Se você quiser me enviar qualquer nova informação confidencialmente, você pode enviá-las para mim em:
PS. Por favor, passe este link para seus amigos se achar útil e obrigado para aqueles que contribuíram ou me enviaram e-mails com informações.

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